Operação da PF contra crimes de venda ilegal de seguros e lavagem de dinheiro cumpre mandados em PE
30/01/2025
(Foto: Reprodução) Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Gravatá, Recife, Jaboatão dos Guararapes e Rio de janeiro. Operação Volutus da PF
Reprodução/PF
A Polícia Federal deflagrou a Operação Volutus, com o objetivo de desarticular associação criminosa com atuação na venda ilegal de seguros de veículos e lavagem de dinheiro. Foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão em endereços de participantes do esquema, que era comandado por um servidor público federal.
Segundo a PF, os mandados foram cumpridos em Gravatá, no Agreste de Pernambuco, em Jaboatão dos Guararapes e no Recife e também no estado do Rio de Janeiro.
As investigações apontaram que a associação criminosa teria sido constituída mediante fraude, como operadora de seguras. O servidor público federal também abriu, de forma fraudulenta e no nome de laranjas, duas oficinas mecânicas que eram usadas para lavar dinheiro.
Oficinas mecânicas eram usadas para lavar dinheiro
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Através do esquema, o proprietário oculto das empresas direcionaria para ele, dissimuladamente, parte dos valores percebidos a título de rateio por parte dos associados. Contra a seguradora pesam inúmeras reclamações e ações judicias indenizatórias.
Os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, além do crime de fazer operar instituição financeira sem autorização legal e associação criminosa, cujas penas podem ultrapassar 20 anos de prisão. O afastamento de sigilos bancário e fiscal dos investigados foi deferido pela justiça.
